UNE 19601:2017

Explica y analiza cada requisito de la norma UNE 19601 de manera práctica, haciendo hincapié en la repercusión que tiene el artículo 31 bis del Código Penal en cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Facilita la implementación de la norma y ayuda a las pymes a reducir el riesgo penal al que toda empresa está expuesta en su día a día.

Explica la norma UNE 19602 mostrando los beneficios que el cumplimiento de las obligaciones tributarias reporta. No solamente por el hecho de cumplir, si no por la confianza que estas organizaciones transmiten a la sociedad y partes interesadas con su compromiso. Este libro facilita la implementación de la norma UNE 19602 para la reducción del riesgo tributario.

Se trata de una guía indispensable para cualquier profesional de compliance que facilita la comprensión de la norma a través de más de veinte esquemas, multitud de ejemplos y reflexiones útiles, prácticas excelentes, preguntas frecuentes e información adicional sobre el estándar. La nueva ISO 37301:2021 no solo ofrece los requisitos con orientación para el uso de sistemas de gestión de compliance, sino que además aborda materias no establecidas con anterioridad como los procesos de empleo, planteamiento de inquietudes o investigaciones. Esta edición no incluye la norma.

Se trata de una guía indispensable para cualquier profesional de compliance que facilita la comprensión de la norma a través de más de veinte esquemas, multitud de ejemplos y reflexiones útiles, prácticas excelentes, preguntas frecuentes e información adicional sobre el estándar. La nueva ISO 37301:2021 no solo ofrece los requisitos con orientación para el uso de sistemas de gestión de compliance, sino que además aborda materias no establecidas con anterioridad como los procesos de empleo, planteamiento de inquietudes o investigaciones. Esta edición incluye la Norma UNE-ISO 37301:2021.

Una guía fundamental para cualquier organización que quiera mantenerse dentro de la legalidad, evitando actos ilícitos que puedan llevar a futuras responsabilidades penales. Escrita en un lenguaje común, esta publicación ayuda a las empresas en su día a día a prevenir posibles sistemáticas o conductas al margen de la ley. Incluye la norma.

Los dos libros que conforman este pack son la herramienta perfecta para que cualquier empresa pueda encontrar su modo de aplicar las normas UNE 19601 y UNE 19602, según sus particularidades y casos concretos. De gran ayuda para conocer cómo reducir el riesgo penal y tributario en las organizaciones.

Finanzas sostenibles. Orientación sobre la aplicación de los principios de sostenibilidad para organizaciones del sector financiero.

Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades. Directrices.

Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de compliance penal conforme a la Norma UNE 19601.

Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso.

Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso.

Gestión del riesgo. Directrices.

Sistemas de gestión del compliance. Requisitos con orientación para su uso.

Sistemas de gestión de compliance. Directrices.

Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. Requisitos y orientación.