UNE-ISO 37001:2017

Ayuda a cualquier tipo de organización a implementar y mantener un sistema proactivo contra el soborno. Presenta las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial para prevenir, detectar y tratar el soborno en todos los niveles de una organización. Pero los requisitos de la norma ISO 37001:2016 van más allá de las de la organización, abarcando todos los aspectos de su cadena de valor global. Se trata de un manual que proporciona consejos sobre el soborno y las diferentes medidas que pueden tomar para prevenirlo.

Esta publicación describe las fases a seguir en un programa anticorrupción con objeto de lograr la máxima efectividad y, en este sentido, impulsa una política clara, visible y accesible. La Guía sobre la aplicación de UNE-ISO 37001:2017 pretende ayudar a detectar estos riesgos con eficacia, haciendo una evaluación formal de los mismos y aplicando el enfoque más adecuado para reducirlos. Definir las responsabilidades y los procesos operativos, además de supervisar los mismos, es clave para mantener a las organizaciones dentro del marco legal.

Explica la norma UNE 19602 mostrando los beneficios que el cumplimiento de las obligaciones tributarias reporta. No solamente por el hecho de cumplir, si no por la confianza que estas organizaciones transmiten a la sociedad y partes interesadas con su compromiso. Este libro facilita la implementación de la norma UNE 19602 para la reducción del riesgo tributario.

Este libro aborda tanto el origen como el contenido de la Norma ISO 37002:2021, que aporta uniformidad internacional para las organizaciones sobre gestión de la denuncia de irregularidades. Explica en qué consisten los principios de confianza, imparcialidad y protección que aplican a todos sus contenidos y deja claras las cuatro fases fundamentales en las que se deberían gestionar las denuncias: recepción, evaluación, tratamiento y conclusión. Además, trata sobre la información esencial que debería manejarse para contrastar la eficacia de estos canales e informar de ello tanto a la alta dirección como al órgano de gobierno. Incluye multitud de ejemplos, esquemas, gráficos ilustrativos e, incluso, una sección dedicada a preguntas frecuentes que facilita la comprensión y la aplicación de la Norma ISO 37002:2021.

Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.

Sistemas de gestión de compliance sociolaboral. Requisitos con orientación para su uso.

Gestión del riesgo. Directrices.

Sistemas de gestión de compliance en materia de libre competencia. Requisitos con orientación para su uso.

Sistemas de gestión del compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.

Internal investigations of organizations — Guidance

Investigaciones internas de las organizaciones. Orientación.

Gobernanza de las organizaciones. Modelo de madurez de la gobernanza. Orientación.

Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso. Modificación 1: Acciones relativas al cambio climático.

Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades. Directrices.

Sistemas de gestión de compliance. Directrices.