Compliance penal para pymes según la Norma UNE 19601

Esta publicación describe las fases a seguir en un programa anticorrupción con objeto de lograr la máxima efectividad y, en este sentido, impulsa una política clara, visible y accesible. La Guía sobre la aplicación de UNE-ISO 37001:2017 pretende ayudar a detectar estos riesgos con eficacia, haciendo una evaluación formal de los mismos y aplicando el enfoque más adecuado para reducirlos. Definir las responsabilidades y los procesos operativos, además de supervisar los mismos, es clave para mantener a las organizaciones dentro del marco legal.

Explica la norma UNE 19602 mostrando los beneficios que el cumplimiento de las obligaciones tributarias reporta. No solamente por el hecho de cumplir, si no por la confianza que estas organizaciones transmiten a la sociedad y partes interesadas con su compromiso. Este libro facilita la implementación de la norma UNE 19602 para la reducción del riesgo tributario.

Se trata de una guía indispensable para cualquier profesional de compliance que facilita la comprensión de la norma a través de más de veinte esquemas, multitud de ejemplos y reflexiones útiles, prácticas excelentes, preguntas frecuentes e información adicional sobre el estándar. La nueva ISO 37301:2021 no solo ofrece los requisitos con orientación para el uso de sistemas de gestión de compliance, sino que además aborda materias no establecidas con anterioridad como los procesos de empleo, planteamiento de inquietudes o investigaciones. Esta edición no incluye la norma.

Este libro aborda tanto el origen como el contenido de la Norma ISO 37002:2021, que aporta uniformidad internacional para las organizaciones sobre gestión de la denuncia de irregularidades. Explica en qué consisten los principios de confianza, imparcialidad y protección que aplican a todos sus contenidos y deja claras las cuatro fases fundamentales en las que se deberían gestionar las denuncias: recepción, evaluación, tratamiento y conclusión. Además, trata sobre la información esencial que debería manejarse para contrastar la eficacia de estos canales e informar de ello tanto a la alta dirección como al órgano de gobierno. Incluye multitud de ejemplos, esquemas, gráficos ilustrativos e, incluso, una sección dedicada a preguntas frecuentes que facilita la comprensión y la aplicación de la Norma ISO 37002:2021.

Se trata de una guía indispensable para cualquier profesional de compliance que facilita la comprensión de la norma a través de más de veinte esquemas, multitud de ejemplos y reflexiones útiles, prácticas excelentes, preguntas frecuentes e información adicional sobre el estándar. La nueva ISO 37301:2021 no solo ofrece los requisitos con orientación para el uso de sistemas de gestión de compliance, sino que además aborda materias no establecidas con anterioridad como los procesos de empleo, planteamiento de inquietudes o investigaciones. Esta edición incluye la Norma UNE-ISO 37301:2021.

Este libro aborda tanto el origen como el contenido de la Norma ISO 37002:2021, que aporta uniformidad internacional para las organizaciones sobre gestión de la denuncia de irregularidades. Explica en qué consisten los principios de confianza, imparcialidad y protección que aplican a todos sus contenidos y deja claras las cuatro fases fundamentales en las que se deberían gestionar las denuncias: recepción, evaluación, tratamiento y conclusión. Además, trata sobre la información esencial que debería manejarse para contrastar la eficacia de estos canales e informar de ello tanto a la alta dirección como al órgano de gobierno. Incluye multitud de ejemplos, esquemas, gráficos ilustrativos e, incluso, una sección dedicada a preguntas frecuentes que facilita la comprensión y la aplicación de la Norma ISO 37002:2021.

Los dos libros que conforman este pack son la herramienta perfecta para que cualquier empresa pueda encontrar su modo de aplicar las normas UNE 19601 y UNE 19602, según sus particularidades y casos concretos. De gran ayuda para conocer cómo reducir el riesgo penal y tributario en las organizaciones.

Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.

Sistemas de gestión de compliance sociolaboral. Requisitos con orientación para su uso.

Gestión del riesgo. Directrices.

Sistemas de gestión de compliance en materia de libre competencia. Requisitos con orientación para su uso.

Internal investigations of organizations — Guidance

Risk management — Guidelines for the management of legal risk

Investigaciones internas de las organizaciones. Orientación.

Gobernanza de las organizaciones. Modelo de madurez de la gobernanza. Orientación.