¿Tienes las herramientas para implementar tu sistema de gestión compliance ? ¿Sabes cómo aplicar los requisitos de las diferentes áreas: penal, tributario, antisoborno, sociolaboral, etc.?
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Incluye la norma internacional UNE-ISO 37301:2021 que te ofrece los elementos clave para la implantación de sistemas de gestión de compliance.
Con la nueva norma revisada UNE 19601:2025 de gestión de compliance penal, desarrolla tu sistema con la adecuada evaluación y gestión de riesgos. Refuerza la importancia del liderazgo y la existencia de canales de comunicación, que reporten a la alta dirección y órganos de gobierno.
Además de todas las herramientas de compliance en la materia tributaria, en la de libre competencia y en el área sociolaboral con: UNE 19602:2019, UNE 19603:2023 y UNE 19604:2023.
Consulta, más abajo, el listado completo de normas que incluye esta colección.
¿Qué te ofrecemos?
El conocimiento de expertos reunido en nuestra plataforma AENORmás:
- Ahorra tiempo: alojamos tu documentación en un espacio único para ti
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- Sistema de alertas: siempre al día de los cambios en tu colección
- Servicio personalizado de atención al cliente
- Modalidades de acceso en lectura
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Contenido de la colección:
| Norma | Título |
|---|---|
| UNE-ISO 37301:2021 | Sistemas de gestión del compliance. Requisitos con orientación para su uso. |
| UNE-ISO 37301:2021/Amd 1:2024 | Sistemas de gestión del compliance. Requisitos con orientación para su uso. Modificación 1: Acciones relativas al cambio climático. |
| UNE 19601:2025 | Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. |
| UNE 19602:2019 | Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso. |
| UNE 19603:2023 | Sistemas de gestión de compliance en materia de libre competencia. Requisitos con orientación para su uso. |
| UNE 19604:2023 | Sistemas de gestión de compliance sociolaboral. Requisitos con orientación para su uso. |
| UNE-ISO 37001:2025 | Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso. |
| UNE-ISO 37002:2021 | Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades. Directrices. |
| Libros | Título |
|---|---|
| Guía práctica de compliance según la Norma ISO 37301:2021 | |
| Nuevo. Guía práctica para la gestión del compliance penal según la norma UNE 19601:2025 |
| Legislación | Detalle |
|---|---|
| Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo | |
| Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal | |
| Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas | |
| Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción | |
| Reglamento 2024/2982 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los protocolos y las interfaces que admitirá el marco europeo de identidad digital | |
| Reglamento 2024/1620 por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010 | |
| Reglamento 2024/1640 relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 y se modifica y deroga la Directiva (UE) 2015/849 | |
| Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión |
| Vídeos | Título |
|---|---|
| ISO 37301 |
Colección Compliance
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